Aika: 31.3.2001 kello 13.00-14.30

Paikka: Vaasan hovioikeus, II jaosto

Läsnä: Tuula H. Laaksovirta, Birgitta Aurén, Ilkka Mäkinen, Eija Kareno, Tor Wik, Hannu Valtonen, Tuula Luhtala, Tuula Pitkäranta ja Anneli Ketonen. Osallistujalista myös liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus
Suomen kirjastomuseoyhdistys r.y. - Finlands biblioteksmuseiförening r.f.:n puheenjoh- taja Tuula H. Laaksovirta avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi sekä kiitti mahdollisuudesta saada viettää vuosikokous Vaasan hovioikeuden tiloissa, mikä sopi hyvin sikälikin, että Suomen ensimmäinen lainakirjasto Läse-biblioteket i Wasa aloitti toimintansa hovioikeuden tiloissa Vanhassa Vaasassa.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anneli Ketonen ja sihteeriksi valittiin Tuula Pitkäranta.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Kareno ja Birgitta Aurén.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Ilkka Mäkinen ja Hannu Valtonen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on postitettu jokaiselle jäsenelle 8.3.2001 yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaisesti. Säännössä ei ole mainintaa, kuinka monen jäsenen on oltava kokouksessa, että kokous olisi päätösvaltainen.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska yhdistyksen 33 jäsenestä on paikalla 9.

4 § Edellisen vuoden tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
Osallistujille oli jaettu edellisen vuoden tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (liitteet 2-3). Sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon.

5 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vuoden 2000 tilinpäätös vahvistettiin liitteen 2 mukaisesti.

6 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2000 tileistä.

7 § Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin yksimielisesti, että jäsenmaksua vuodelta 2001 peritään 50 markkaa henkilöjä- seneltä, 300 markkaa yhteisöltä ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan.

8 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Vahvistettin vuoden 2001 toimintasuunnitelma (liite 4) kaksikielisenä ja hyväksyttiin vuoden 2001 talousarvio hallituksen esityksen mukaisesti (liite 5).

9 § Yhdistyksen hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta
Sääntöjen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on vuosittain kolmannes erovuorossa. Kahtena ensimmäisenä toimintavuotena erovuoroisuus ratkaistaan arpomalla. Ensimmäinen arvonta suoritettiin vuoden 2000 vuosikokouksessa.

Vuoden 2000 vuosikokouksessa hallitukseen valititin Rispa Elonheimo, Maija-Liisa Mäkelä Suomen kirjastoseuran edustajana, Tor Wik ja Birgitta Aurén sekä uudelleen valittu Erkki Rintala ja uutena jäsenenä Tuula Laaksovirta.

Varajäseniksi valittiin Tuula Luhtala, Ilkka Mäkinen ja Nils-Erik Villstrand, joista Mäkinen ja Villstrand ovat yhdistyksen asiantuntijoita.

Todettiin, että Suomen kirjastoseuran edustaja on vuoden aikana vaihtunut. Mäkelän tilalle on valittu Tuula Rantanen Tampereelta (liite 6).

Arvonnan tuloksena erovuoroisiksi tulivat varsinaisista jäsenistä Tor Wik ja Tuula Rantanen ja erovuoroisista Ilkka Mäkinen.

Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin yksimielisesti uudelleen Tor Wik ja uutena jäsenenä Anneli Ketonen sekä varajäseneksi uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Ilkka Mäkinen.

10 § Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Vuoden 2000 vuosikokouksessa tilintarkastajiksi valittiin Tuula Pitkäranta ja Hanna Keisala sekä varatilintarkastajaksi Eija Kareno. Koska Pitkäranta aloitti sihteerinä ja taloudenhoitajana 1.12.2000, toimivat vuoden 2000 tilintarkastajina Hanna Keisala ja Eija Kareno.

Valittiin tilintarkastajiksi edelleen Hanna Keisala ja Eija Kareno sekä uutena varatilintar- kastajana Rolf Ödman.

11 § Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen säännöt ovat olleet patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttävinä. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 18.1.2001.

Merkittiin tiedoksi ja pöytäkirjan liitteeksi ( liite 7).

12 § Museon tilat
Birgitta Aurén kertoi kirjastomuseolle tulevista tiloista. Tilojen pohjapiirros liitteenä (liite 8).

13 § Muut esille tulevat asiat

13.1. § Yhdistyksen suojelija
Anneli Ketonen luki yhdistykselle Tasavallan presidentin kansliasta 16.2.2001 lähetetyn kirjeen, jonka mukaan valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi on suostunut museo- hankkeen suojelijaksi. Liitetään kirje pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

13.2. § Tiedottaminen
Keskusteltiin yhdistyksen tunnetuksi tekemisestä ja jäsenhankintakampanjasta. Päätettiin olla aktiivisesti esillä Suomen kirjastopäivillä 14.-16.6.2001. Yritetään saada kirjastopäiviin mennessä yhdistykselle oma kotisivu ja esite.

Päätettiin yrittää saada palstatilaa yhdistyksen esittelemiseksi syksyllä ilmestyviin alan julkaisuihin noudattaen seuraavaa työnjakoa:

Ilkka Mäkinen lähestyy Informaatio-tutkimus -lehteä, Tuula H. Laaksovirta Signumia, Tuula Pitkäranta Tietopalvelu -lehteä, Anneli Ketonen Kirjasto -lehteä ja Birgitta Aurén Infobladet`ia.

Kaikissa artikkeleissa mainitaan sihteerin yhteystiedot.

13.3. § Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan avustukset
Anneli Ketonen kertoi, että Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan avustukset ovat haettavana viimeistään 1.4.2001. Kulttuurin kehittämisohjelman tämän kevään paino- pisteenä mm. perinteestä tietoa ja luovia ympäristöjä - museoalan tutkimusta ja yhteistyötä.

Päätettiin lähettää hakemus yhdistyksen esitteen kustantamiseksi 15.000 mk:lla ja internet-kotisivun kustannuksiin 15.000 mk.

13.4. § Kokoustiedote
Päätettiin laatia vuosikokouksesta tiedote ja lähettää se Pohjalaiseen, Ilkkaan, Vasabladetiin ja STT:lle. (Liite 10).

14 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 14.00. Tämän jälkeen juotiin kokouskahvit hovioikeuden förmakissa.

Anneli Ketonen
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi:

Eija Kareno
pöytäkirjantarkastaja

Birgitta Aurén
pöytäkirjantarkastaja