Paikka: Kirjastomuseo, Vaasa

Läsnä: Birgitta Aurén, Rispa Elonheimo, Anneli Ketonen ja Ilkka Mäkinen

Sihteeri: Tuula Pitkäranta

Poissa: Hanna Aaltonen, Risto Känsälä ja Tuula H. Laaksovirta

1. Kokouksen avaus
Anneli Ketonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 30.9.2005 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5. Jäsenmerkintäasiat

5.1.
Uusia jäsenihakemuksia ei ollut.

5.2.
Todettiin jäsenmäärä: 93 henkilöjäsentä ja 10 yhdistysjäsentä. Todettaneen yhdistysjäsenet:

1.) Eduskunnan kirjasto, hyväksytty jäseneksi 27.6.2002
2.) Suomen kirjastoseura - Finlands biblioteksförengin, hyväksytty jäseneksi 28.3.2003
3.) Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, hyväksytty jäseneksi 27.6.2002
4.) Jyväskylän yliopiston kirjasto, hyväksytty jäseneksi 28.3.2003
5.) Helsingin yliopiston kirjasto, hyväksytty jäseneksi 20.5.2003
6.) Kokkolan kaupunginkirjasto, hyväksytty jäseneksi 12.6.2003
7.) Seinäjoen kaupunginkirjasto, hyväksytty jäseneksi 12.6.2003
8.) Lapin yliopiston kirjasto, hyväksytty jäseneksi 12.3.2005
9.) Suomen tieteellinen kirjastoseura, maksanut jäsenmaksun 13.12.2004
10.) Finlands svenska biblioteksförening, hyväksytty jäseneksi aikanaan suullisesti
(pj. Ringa Sandelin, Åbo akademi)

6. Suomen kirjastoseuran lahjoitus

6.1.
Suomen kirjastoseura on luvannut antaa ammattikirjastonsa, noin 20 hyllymetriä kortistoineen, kirjastomuseolle. Lisäksi museo saa kirjastoseuran komiteanmietintökokoelman.

Päätettiin ottaa kokoelmat ilomielin vastaan. Päätettiin kartoittaa, olisiko kirjastoilla ylimääräisiä kirjahyllyjä näitä kokoelmia varten. Tarpeen mukaan hankitaan lisäkirjahyllyjä.

7. Vuosikokousasioita

7.1. Kevään 2006 vuosikokouksen pitopaikka ja -aika
Päätettiin pitää vuosikokous lauantaina 18.3.2006 kello 13.00 Seinäjoella Lotta Svärd -museossa. Vierailevaksi luennoitsijaksi yritetään saada kirjailija, dipl.ins. Antti Tuuri.

7.2. Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin esittää vuoden 2006 jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 10 euroa henkilöjäseneltä, 50 euroa yhteisöltä ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan.

7.3. Vuoden 2006 toimintasuunnitelma
Päätettiin esittää vuoden 2006 toimintasuunnitelma vuosikokouksen vahvistet- tavaksi.

8. Muut asiat

8.1. Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston avustusten haku
Päätettiin hakea avustusta Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastolta. Hakuaika päättyy 31.1.2006. Avustusta haetaan huonekalujen kunnostamiseen.

9. Ilmoitusasiat

9.1.
Merkitään, että yhdistys on hakenut avustuksia Museovirastolta lahjoituskokoelmien luettelointiin (19.000 euroa) ja Suomen kulttuurirahastolta 3.000 euroa Yleiset kirjastot Suomessa -julkaisun 2. painoksen painattamiseen.

9.2.
Merkitään, että Majaoja-säätiö ei myöntänyt museoyhdistykselle avustusta. Avustuksia annettiin rakennuskohteiden ja esineiden konservointiin ja opintomatkoihin.

9.3.
Merkitään, että yhdistys ei saanut Alfred Kordelinin säätiöltä anomaansa avustusta Myrkkykaappi ja Kielletyt kirjat -hankkeeseen.

9.4.
Merkitään, että yhdistys on hakenut uutta verkkotunnusta Viestintävirastolta. Uusi verkkotunnus on http://www.suomenkirjastomuseo.fi. Viimeinen voimassa- olopäivä on 10.11.2008.

9.5.
Merkitään, että yhdistys on hakenut tapahtuma-avustusta 1.000 euroa ja juhlavuoden avustusta 800 euroa Vaasan kaupungilta kaupungin 400-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestämiseksi.

9.6.
Merkitään tiedoksi, että Tuula H. Laaksovirta on omalla kustannuksellaan ilmoittanut Tietoasiantuntija- (ent. Tietopalvelu), Signum- ja Kirjastolehdessä, että kirjastomuseo ottaa mielellään vastaan lahjoituksia esim. merkkipäivinä.

9.7.
Merkitään tiedoksi, että Nurmon työväenyhdistyksen kirjaston siirrosta on käyty neuvotteluja.

9.8.
Merkitään tiedoksi, että yhdistys on hakenut Kansan sivistysrahastolta 5.000 euron avustusta kokoelman luetteloimiseksi ja vitriinihyllyn hankkimiseksi.

9.9.
Merkitään tiedoksi, että Ilkka Mäkinen toimitti Tammelan sivukirjaston lahjoituksina Linguaphone -levyjä ja Fennica CD-romin.

9.10.
Merkitään tiedoksi, että Kalle Varila on lähettänyt kirjastomuseolle kuvan Suomen ensimmäisestä kirjastoautosta.

10.
Ketonen päätti kokouksen. Seuraava hallituksen kokous pidetään Seinäjoella ennen vuosikokousta 18.3.2006.

Anneli Ketonen
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri