Paikka: Suomen kirjastomuseo, Vaasa

Läsnä: Hanna Aaltonen Helsingistä, Birgitta Aurén Vaasasta, Tuula Eerola Kyyjärveltä, Rispa Elonheimo Seinäjoelta, Liisa Kangasniemi Seinäjoelta, Anneli Ketonen Vaasasta, Merja Koski-Aho Seinäjoelta, Ilkka Mäkinen Tampereelta, Tuula Pitkäranta Vaasasta ja Erkki Rintala Vaasasta.

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anneli Ketonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hanna Keisala, sihteeriksi Tuula Pitkäranta sekä kahdeksi pöytäkirjantakastajaksi ja ääntenlaskijaksi Leena Paro ja Tor Wik.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 § Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2006
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2006.

5 § Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Hyväksyttiin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2006 ja tase 31.12.2006. Luettiin tilintarkastajien lausunto.

6 § Alijäämän käyttö
Todettiin, että vuoden 2006 tuloslaskelmassa oleva alijäämä on kirjattu tulostilille.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2006 tilinpäätös.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2006 tileistä.
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2006 tileistä.

9 § Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin vuoden 2007 jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa henkilöjäseneltä, 50 euroa yhteisöltä ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan.

10 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007
Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007.

11 § Yhdistyksen hallituksen varsinaisten ja varajäsenen valinta

11.1. Esittely
Sääntöjen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on vuosittain kolmannes erovuorossa.

Vuoden 2006 vuosikokouksessa hallituksen jäseniksi vuosiksi 2006-2008 valittiin Tuula Airola Vaasasta ja Merja Koski-Aho Seinäjoelta sekä varajäseneksi vuodeksi 2006 edelleen Hilkka Karpela-Uusitalo Turusta.

Hallituksessa erovuorossa ovat varsinaisista jäsenistä Anneli Ketonen ja Risto Känsälä.

11.2. Päätös
Valittiin varsinaisiksi jäseniksi vuoksiksi 2007-2009 Anneli Ketonen Vaasasta ja Ilkka Mäkinen Tampereelta sekä varajäseneksi vuodeksi 2007 Hilkka Karpela-Uusitalo Turusta.

12 § Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

12.1.Päätös
Valittiin vuoden 2007 tilintarkastajiksi edelleen Hanna Keisala Kuortaneelta ja Eija Kareno Porvoosta sekä varatilintarkastajaksi Inkeri Nieminen Espoosta.

13 § Muut esille tulevat asiat

13.1.
Suomen kirjastomuseoyhdistyksen pitkäaikainen entinen puheenjohtaja ja nykyinen aktiivijäsen Tuula H. Laaksovirta jäi eläkkeelle kirjastonhoitajan työstään eduskunnan kirjaston johtajan työstä ja ohjasi juhlapäivän lahjoitukset Suomen kirjastomuseo- yhdistyksen tilille. Lahjoitus museolle oli lähes 5.000 euroa.

13.2.
Merkitään tiedoksi, että pohjoismainen maakuntakirjastojen kokous oli tammikuulla 2007 Vaasassa. Kokouksen yhteydessä oli osanottajilla mahdollisuus tutustua kirjastomuseoon, jossa oli "Charlottan vastaanotto". Leena Paro oli pukeutuneena Charlotta Reuterholmin pukuun ja hän kertoi Luku-Kirjaston syntyvaiheista. Lisäksi oli esillä mm. Vaasan hovioikeuden perinnehuoneesta Olof Langenstein -näyttely.

13.3.
Hallitus sai tehtäväksi valmistella seuraavaan vuosikokoukseen mennessä kunnia- puheenjohtajan tai kunniajäsenen esittämistä yhdistykselle.

14 § Ilmoitusasiat

14.1. Kokouksen puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajana toimi Hanna Keisala paitsi pykälien 5-8 ja 12 kohdalla toimi puheenjohtajana Ulla Laaksonen.

15 § Kokouksen päättäminen
Anneli Ketonen kiitti osallistujia ja luovutti Hanna Keisalalle yhdistyksen kukkaset hyvin johdetusta kokouksesta.

Puheenjohtaja Hanna Keisala päätti kokouksen ja toivotti Suomen kirjastomuseolle ja yhdistykselle onnea ja menestystä jatkossakin.

Hanna Keisala
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri

Pöytäkirjat tarkastivat:
Leena Paro
Tor Wik