Aika: 30.3.2007 kello 11.30-13.00

Paikka: Suomen kirjastomuseo, Vaasa

Läsnä: Hanna Aaltonen, Birgitta Aurén, Anneli Ketonen ja Merja Koski-Aho.

Poissa: Tuula Airola ja Risto Känsälä.

Sihteeri: Tuula Pitkäranta

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 8.11.2006 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5. Jäsenmerkintäasiat

5.1. Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi:
LehtiMarket Oy, Helsinki
Antero Kyöstiö, Tampere

5.2.
Myönnettiin ero Eeva-Liisa Lehtoselle Helsingistä.

5.3.
Merkitään tiedoksi, että opiskelijajäseniä on ilmoittanut opiskelun päättyneen ja ovat näin ollen maksavia jäseniä.

5.4.
Todettiin, että yhdistyksellä on 97 henkilöjäsentä ja 11 yhdistysjäsentä.

6. Vuosikokousasioita

6.1. Kevään 2007 vuosikokouksen pitopaikka ja -aika
Todettiin, että hallitus oli sähköpostitse päättänyt, että vuosikokous pidetään perjantaina 30.3.2007 kello 13.00 Vaasassa Suomen kirjastomuseon tiloissa.

Vuosikokouskutsu on lähetetty 23.2.2007, osalle jäsenistä sähköpostina ja osalle postitse.

6.2. Vuosikokouksen esityslista
Hyväksyttiin vuoden 2007 vuosikokouksen esityslista.

6.3. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2006
Päätettiin esittää vuoden 2006 toimintakertomus vuosikokouksen vahvistettavaksi.

6.4. Vuoden 2006 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Tilintarkastajat Hanna Keisala ja Eija Kareno ovat tarkastaneet tilit ja antaneet lausunnon tileistä.

Hyväksyttiin vuoden 2006 tilinpäätös.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle tilintarkastajien lausunto vuoden 2006 tileistä.

6.5. Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin esittää vuosikokoukselle vuoden 2007 jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 10 euroa henkilöjäseneltä, 50 euroa yhteisöltä ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan.

6.6. Talousarvio vuodelle 2007
Päätettiin esittää vuoden 2007 tulo- ja menoarvioesitys vuosikokouksen vahvistettavaksi.

6.7. Vuoden 2007 toimintasuunnitelma
Päätettiin esitettää vuoden 2007 toimintasuunnitelma vuosikokouksen vahvistettavaksi.

7. Valtion kirjastotoimiston päälliköiden muotokuvat
Opetusministeriö on tallettanut Suomen kirjastomuseoon kolme valtion kirjastotoimiston päällikön muotokuvaa. Ne ovat:

Atte Laitila: Helle Kannila 1946 öljymaalaus kankaalle 55 x 46 cm, kehyksineen 68,5 x 58,5 cm

R. Cannelin-Hakola: Mauno Kanninen (50-luvulla) öljymaalaus kankaalle 55 x 46 cm, kehyksineen 68 x 59 cm

A. Pohjanheimo: Kaarina Ranta 1984 öljymaalaus kovalevylle 81 x 65 cm, kehyksineen 98 x 82 cm.

Taulut toimitetaan Vaasaan toukokuulla, kun ne on kunnostettu. Kirjastomuseoyhdistys maksaa kuljetusmaksun.

Talletussopimus pöytäkirjan liitteeksi.

8. Työntekijän palkkaaminen
Päätettiin palkata Ulla Laaksonen määräaikaiseen työsuhteeseen Suomen kirjastomuseoon 22.3.-31.5.2007 väliseksi ajaksi suunnittelemaan näyttelyesitettä sekä esittelemään Nuorisoseuraliikkeen kirjastotoiminta- ja Suomalaisia aapisia Agricolasta nykyaikaan -näyttelyitä ynnä muuta järjestelytyötä. Lisäksi Ulla Laaksonen tekee järjestelytyötä.

Laaksonen työskentelee torstaisin kirjastomuseossa ja näyttelyt ovat avoinna torstaina kello 12-17. Näyttelyistä tiedotetaan Vaasan ikkunassa ja kirjastomuseon kotisivuilla.

9. Ilmoitusasiat

9.1.
Merkittiin, että

Yhdistys on anonut Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan liitolta 1.900 euron apurahaa Suomalaisia aapisia Agricolasta nykyaikaan -näyttelyä varten.

9.2.
Merkittiin tiedoksi oheinen artikkeli:

Eduskunta hylkäsi esityksen, jonka mukaan kirjastoapurahoja voisivat saada myös ulkomaalaiset
Hallituksen esityksessä 175/2006 esitettiin, että kirjastoapurahalaista ja näyttöapu- rahalaista poistettaisiin säännökset, joiden mukaan apurahoja ja avustuksia voivat saada vain pysyvästi Suomessa asuvat tai asuneet kirjailijat, kääntäjät ja kuvataiteen tekijät. Eduskunta kuitenkin hylkäsi esityksen.
Sivistysvaliokunta katsoo mietinnössään SiVM 22/2006, että hallituksen esitys laiksi kirjastoapurahalain ja näyttöapurahalain muuttamisesta perustuu komission viralliseen huomautukseen 2003/2196, joka koskee direktiivin 92/100/ETY eräiden lainauskorvausoikeutta koskevien säännösten soveltamista. Huomautus koskee siten lainauskorvausta ja sen implementointia Suomessa. Eduskunta on joulukuussa 2006 hyväksynyt tekijänoikeuslain muutoksen, jolla lainauskorvausdirektiivi on implementoitu komission edellyttämällä tavalla (SiVM 15/2006 - HE 126/2006). Lainmuutoksella säädettiin oikeus lainauskorvaukseen. Sen vuoksi valiokunta ei pitänyt hallituksen esitystä 175/2006 tarpeellisena. (Edilex 16.2.2007)

9.3.
Tuula H. Laaksovirran pyydettyä yhdistystä hankkimaan tälle vuodelle rahankeräys- luvan hakemus lähetettiin Etelä-Suomen lääninhallitukseen. Selvityksen jälkeen ilmeni, että rahankeräyslupaa ei tarvita uuden rahankeräyslain (v. 1.7.2006) 2 §:n nojalla. Pykälän 5 kohdan mukaan yksityishenkilöiden merkkipäiväkutsujen ja -haastattelujen sekä kuolinilmoitusten ja muistokirjoitusten yhteydessä esitetyt muistamispyynnöt eivät kuulu lain soveltamisalaan. Yhdistyis perui hakemuksen. Etelä-Suomen lääninhallitus antoi maksuttoman päätöksen perumisesta 22.1.2007.

9.4.
Merkittiin Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston ja Suomen kirjastomuseoyhdistys ry:n välinen sopimus kirjastomuseoon sijoitetuista kaupunginkirjaston kalusteista. Pöytäkirjan liitteeksi.

9.5.
Merkittiin tiedoksi, että yhdistys ei saanut museovirastolta valtionavustusta, mitä myönnettiin tänä vuonna museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Valtionavustusta myönnetään vain päätoimisesti hoidetuille museoille.

10. Muut asiat

10.1. Rahankeräyslupa kirjastoautolle
Kalle Varila Turusta oli ottanut yhteyttä puheenjohtajaan ja tiedustellut, voisiko Suomen kirjastomuseoyhdistys järjestää rahankeräysluvan Suomen ensimmäisen kirjastoauton kunnostamishankkeeseen.

Päätettiin pyytää lisätietoa ja jättää asia seuraavaan hallituksen kokoukseen.

10.2. Kirjamatkalla Suomessa
Helsingin yliopiston museologian opiskelijat valmistavat aineopintojen lopputyönä tämän kevään aikana virtuaalisen Kirjan museon, joka sijoitetaan Suomen Kirjainstituutin internetsivuille. Lähetettiin Suomen kirjastomuseon internetosoite liitettäväksi aineistoon.

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen sopiminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Suunniteltiin seuraavan kokouksen pitämistä 1.6. tai 15.6.

Anneli Ketonen
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri