Paikka: Suomen kirjastomuseo, Vaasa

Läsnä: Tuula Luhtala, Tuula Airola, Merja-Koski-Aho, Birgitta Aurén, Erkki Rintala, Ilkka Mäkinen, Hanna Aaltonen. Leena Sandberg, Anneli Ketonen, Eija Kareno ja Tuula Pitkäranta.

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anneli Ketonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valitttiin kokouksen puheenjohtajaksi Erkki Rintala, sihteeriksi Tuula Pitkäranta sekä pöytäkirjantakastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Birgitta Aurén ja Merja Koski-Aho.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu oli lähetetty viikolla 8/2009 sähköpostina tai postitse.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 ja tilintarkastajien lausunto
Sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon vuoden 2008 tileistä.

4.1 § Päätös
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2008.

5 § Vuoden 2008 tilinpäätös

5.1 § Päätös
Vahvistettiin vuoden 2008 tilinpäätös.

6 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2008 tileistä.

6.1 § Päätös
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2008 tileistä.

7 § Jäsenmaksun suuruus

7.1. § Päätös
Päätettiin vuoden 2009 jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa henkilöjäseneltä, 50 euroa yhteisöltä ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan. Ilkka Mäkisen esityksestä päätettiin ainaisjäsenmaksusta, mikä on 100 euroa henkilöjäseneltä.

8 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009

8.1 § Päätös
Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009.

9 § Yhdistyksen hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta

9.1.§ Esittely
Sääntöjen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on vuosittain kolmannes erovuorossa.

Hallituksessa erovuorossa ovat varsinaisista jäsenistä Tuula Airola ja Merja Koski-Aho. Birgitta Aurén ilmoitti tahtovansa erota hallituksesta työkiireidensä takia kesken toimikauden.

9.2.§ Päätösehdotus
Valittaneen kaksi (2) varsinaista jäsentä vuoksiksi 2009-2011 sekä varajäsen vuodeksi 2009. Lisäksi valittaneen varsinainen jäsen Aurénin jäljellä olevaksi toimikaudeksi, mikä päättyy vuonna 2010.

9.3. § Päätös
Valittiin varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2009-2011 Tuula Airola Vaasasta ja Merja Koski-Aho Seinäjoelta.

Aurénin jäljellä olevalle toimikaudelle valittiin Leena Sandberg Vaasan kaupungin- kirjasto-maakuntakirjaston edustajana.

Varajäseneksi vuodeksi 2009 valittiin edelleen Liisa Kangasniemi Seinäjoelta.

10 § Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

10.1. § Esittely
Vuoden 2008 tilintarkastajina ovat olleet Hanna Keisala Kuortaneelta ja Eija Kareno Porvoosta sekä varatilintarkastajana Inkeri Nieminen Espoosta.

10.2. § Päätös
Valittiin vuoden 2009 tilintarkastajiksi edelleen Hanna Keisala ja Eija Kareno sekä varatilintarkastajaksi Inkeri Nieminen.

11 § Sääntömuutosehdotus
Hallitus on päättänyt esittää vuosikokoukselle Suomen kirjastomuseoyhdistyksen sääntöjen muutosta siten, että vuosikokoukset voitaisiin pitää huhtikuun loppuun mennessä ja että sääntöihin tulisi maininta sähköposti- ja puhelinkokousten pitämisestä.

Muutosehdotus seuraaviin pykäliin:

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen kirjastomuseoyhdistys r.y. - Finlands biblioteksmuseiförening r.f., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

7 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena, sähköpostitse tai faxilla kullekin jäsenelle.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

Ylimääräinen kokous - - - esittämisestä.

Hallitus voi kokoontua yhteen tai hallitus voi pitää sähköposti- ja puhelinkokouksia.

11.1 § Päätös
Päätettiin sääntömuutosehdotuksesta hallituksen esittämällä tavalla.

12 § Muut esille tulevat asiat

13 § Ilmoitusasiat

13.1. §
Merkittiin tiedoksi puheenjohtaja Anneli Ketosen ilmoitus ja onnittelut Ilkka Mäkiselle. Mäkinen on palkittu ensimmäisellä Kirjastoon! -palkinnolla elämäntyöstään kirjastoalan opettajana ja tutkijana. Kirjastoon! -palkinto on BTJ Finland Oy:n jakama tunnustus näkyvästä toiminnasta kirjaston käyttäjien hyväksi ja kirjastopalvleujen edistämiseksi. Palkinnon suuruus on 2.000 euroa.

13.2 §
Boråsin kirjastomuseosta Ruotsista on oltu yhteydessä Suomen kirjastomuseoyhdis- tykseen ja pyydetty artikkelia Boråsin museojulkaisuun. Anneli Ketonen ja Ilkka Mäkinen kirjoittavat artikkelin suomeksi ja ruotsiksi.

13.3 §
Puheenjohtaja lupasi kirjoittaa artikkelin valokuvanäyttelystä Kirjastolehteen.

13.4 §
Erkki Rintala kertoi syksyllä Eduskunnan kirjastossa pidettävästä Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta -näyttelystä.

14 § Kokouksen päättäminen

14.1 §
Kokouksen puheenjohtaja Erkki Rintala kiitti vuosikokouksen osallistujia ja Birgitta Aurénia pitkäaikaisesta ja asiantuntevasta työskentelystä Suomen kirjastomuseoyhdis- tyksen hyväksi sen toiminnan alusta lähtien.

Erkki Rintala
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri