Aika: 28.3.2009 kello 12.30-13.00

Paikka: Vaasa, Suomen kirjastomuseo

Läsnä: Hanna Aaltonen, Tuula Airola, Birgitta Aurén, Anneli Ketonen, Merja Koski-Aho ja Ilkka Mäkinen.

Sihteeri: Tuula Pitkäranta

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
29.1.2009 pidetyn hallituksen sähköpostikokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Vuoden 2008 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Tilintarkastajat Hanna Keisala ja Eija Kareno ovat tarkastaneet tilit ja antaneet lausunnon tileistä.

5.1. Päätös
Hyväksyttiin vuoden 2008 tilinpäätös ja päätettiin esittää vuosikokoukselle tilintarkastajien lausunto vuoden 2008 tileistä.

6. Muut asiat

6.1.
Merkittiin tiedoksi, että Suomen kirjastoseura lahjoitti kirjastomuseoon Kirjastoseuran vanhan "käsikäyttöisen" kirjoituskoneen.

6.2.
Merkittiin tiedoksi talletussopimus, jolla valokuvaaja Kalevi Keski-Korhonen tallettaa Suomen kirjastoseurassa olleet valokuvat Vaasaan Suomen kirjastomuseoon.

6.3.
Merkittiin tiedoksi, että yhdistys on anonut Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastolta 8.300 euron avustusta "Tältä näytti silloin - Suomen kirjastomuseon valokuvanäyttely" -hankkeen rahoitusta varten.

6.4.
Merkittiin tiedoksi, että Österbottens förbund - Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta on myöntänyt yhdistykselle 500 euron avustuksen.

6.5.
Merkittiin tiedoksi, että Pohjanmaan taidetoimikunta ei myöntänyt yhdistykselle valtionavustusta vuodelle 2009.

7. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

7.1.
Sovittiin, että seuraava hallituksen kokous on 7.5.2009, minkä yhteydessä pidetään talkoot valokuvakokoelman selostuksen tekemiseksi kirjastomuseossa. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Anneli Ketonen
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri