Paikka: Turun hovioikeus, Turku

Läsnä: Liitteessä mainitut 16 jäsentä Ilkka Mäkinen, Lempäälä, Pirjo Vatanen, Lieto, Tuula Luhtala, Kokkola, Birgitta Aurén, Vaasa, Hilkka Karpela-Uusitalo, Turku, Anneli Ketonen, Vaasa, Rispa Elonheimo, Seinäjoki, Hannu Valtonen, Helsinki, Ismo Karvinen, Kirkkonummi, Hanna Keisala, Kuortane, Kirsti Salovaara, Turku, Inkeri Nieminen, Espoo, Virpi Harju, Vantaa, Eija Kareno, Porvoo, Virpi Johansson, Turku sekä Tuula Pitkäranta, Vaasa.

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tuula H. Laaksovirta avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarina Puttonen ja sihteeriksi Tuula Pitkäranta sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hannu Valtonen ja Ismo Karvinen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu jäsenille oli lähetetty 19.2.2004 sähköpostina. 24 jäsenelle vuosikokouskutsu oli lähetetty postitse, koska he eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitetta.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltai- seksi.

4 § Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2003
Hyväksyttiin hallituksen toimintakertomus vuodelta 2003.

5 § Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Hyväksyttiin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2003 ja tase 31.12.2003. Luettiin tilintarkastajien lausunto.

6 § Ylijäämän käyttö
Todettiin, että vuoden 2003 tuloslaskelmassa oleva ylijäämä on kirjattu tulostilille.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2003 tilinpäätös.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2003 tileistä.
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2003 tileistä.

9 § Jäsenmaksun suuruus
Hallitus esitti vuoden 2004 jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 8,40 euroa henkilöjäseneltä, 50 euroa yhteisöltä ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan.

Päätettiin jäsenmaksu vuodelle 2004 siten, että henkilöjäsen maksaa 8,40 euroa, yhteisöjäsen 50 euroa ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan.

10 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004
Hyväskyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004.

11 § Yhdistyksen hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta

11.1. Esittely
Sääntöjen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on vuosittain kolmannes erovuorossa.

Vuoden 2003 vuosikokouksessa hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2003-2005 valittiin yksimielisesti Tuula H. Laaksovirta ja Rispa Elonheimo sekä varajäsen vuodeksi 2003 Hilkka Karpela-Uusitalo.

Hallituksessa erovuorossa ovat varsinaisista jäsenistä Anneli Ketonen ja Tor Wik.

11.2. Päätös
Valittiin varsinaisiksi jäseniksi vuoksiksi 2004-2006 Anneli Ketonen ja Risto Känsälä Vaasasta sekä varajäseksi Hilkka Karpela-Uusitalo Turusta vuodeksi 2004.

12 § Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

12.1. Esittely
Vuoden 2003 tilintarkastajina olivat Hanna Keisala ja Eija Kareno sekä varatilintarkastajana Rolf Ödman.

12.2. Päätös
Valittiin vuoden 2004 tilintarkastajiksi edelleen Hanna Keisala Kuortaneelta ja Eija Kareno Porvoosta sekä varatilintarkastajaksi Inkeri Nieminen Espoosta.

13 § Muut esille tulevat asiat

13.1. Ismo Karvisen puheenvuoro ja puheenjohtajan vastaus siihen
Karvinen toivoi Suomen kirjastomuseon esittävän kirjastolaitoksen historiallista perspektiiviä Suomessa. Kirjastolaitoksemme on maailmanlaajuisestikin erinomai- nen. Se on kokenut jatkuvia muutoksia asiakaspalvelun suhteen, on tullut teknisiä muutoksia, henkilöstöä on koulutettu ja hyvät suhteet kuntapuolelle ovat merkittäviä. Karvinen toivoi kirjastomuseoon "pitkässä toimintajuoksussa" keskeistä aineistoa, mikä helpottaisi tutkimusta.

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on tainnut olla aivan oikeilla poluilla. Päätettiin liittää dosentti Ilkka Mäkisen työryhmän tekemä suunnitelma pysyvistä näyttelyistä yhdistyksen kotisivuille. Todettiin, että verkkomuseon avulla saadaan monipuolinen esitys kirjastomuseon esineistä ja toiminnasta.

14 § Ilmoitusasiat
Vuosikokouksen jälkeen kokoukseen osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Turun hovioikeuteen informaatikko Hilkka Karpela-Uusitalon erittäin asiantuntevalla ja mielenkiintoisella opastuksella.

15 § Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen. Yhdistyksen puheenjohtaja kiitti sekä kokouksen puheenjohtaja Kaarina Puttosta erinomaisesti johdetusta kokouksesta että Turun hovioikeutta tilaisuudesta saada kokoustaa ja tutustua hovioikeuteen. Muistoksi käynnistä luovutettiin Yleiset kirjastot Suomessa 200 vuotta : juhlakirja hovioikeuden kokoelmiin.

Kaarina Puttonen
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri

Pöytäkirjat tarkasti: Hannu Valtonen
Ismo Karvinen