Paikka: Turun hovioikeus

Läsnä: Birgitta Aurén, Rispa Elonheimo, Anneli Ketonen, Tuula H. Laaksovirta ja Tuula Luhtala.

Varajäsen Hilkka Karpela-Uusitalo ja asiantuntijajäsen Ilkka Mäkinen.

Sihteeri: Tuula Pitkäranta

Muut: Pirjo Vatanen Mäkisen työryhmän edustaja.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 2.1.2004 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5. Jäsenmerkintäasiat

5.1.
Uusiksi henkilöjäseniksi ovat hakeneet:
Pirjo Tuomi Oulusta,
Vesa Suominen, Oulusta

5.2.
Uusia yhdistysjäseniä ei ollut.

5.3.
Eronneet jäsenet:
Siponen, Marja Kiuruveden kaupunginkirjastosta

5.4.
Hyväksyttiin uudet jäsenet ja eronnut jäsen. Jäsenmäärä uusia on 77 henkilöjäsentä ja 7 yhdistysjäsentä.

6. Vuosikokousasioita

6.1. Vuoden 2003 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Hyväksyttiin vuoden 2003 tilinpäätös.

Tilintarkastajat Hanna Keisala ja Eija Kareno ovat tarkastaneet tilit ja antaneet lausunnon tileistä.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle tilintarkastajien lausunto vuoden 2003 tileistä.

6.2. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2003
Päätettiin esittää vuoden 2003 toimintakertomus vuosikokouksen vahvistettavaksi.

6.3. Jäsenmaksun suuruus
Vuonna 2003 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 8,40 euroa henkilöjäseneltä, 50 euroa yhteisöltä ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2003 jäsenmaksun suuruuteen ei tehdä muutoksia. Keskusteltiin kuitenkin mahdollisuudesta korottaa vuonna 2005 jäsenmaksu 10 euroksi henkilöjäseneltä.

6.4. Vuoden 2004 toimintasuunnitelma
Päätettiin esittää vuoden 2004 toimintasuunnitelma vuosikokouksen vahvistet- tavaksi.

6.5. Tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2004
Päätettiin esittää vuoden 2004 tulo- ja menoarvioesitys vuosikokouksen vahvistettavaksi.

6.6. Vuosikokouksen esityslista
Hyväksyttiin vuosikokouksen 2004 esityslista.

7. Piirros

7.1.
Sihteeri toimitti Helsingin hovioikeuden henkilöstölehteen pienen artikkeli Suomen kirjastomuseon avajaisista. Artikkelin innoittamana "ammattitaiteilija" Iia Kallinen kuvitti jutun. Kuvassa tohtori Pentti Arajärvi istuu lentokoneessa yrittäen käynnistää sitä. Helsingin hovioikeuden kirjastonhoitajan Maija Klapurin mukaan yhdistys voisi halutessaan ostaa kuvan, mikä on tussipiirros A4 tai vähän suurempi.

7.2.
Päätettiin yrittää hankkia taulu kirjastomuseolle.

8. Joulukalenterin ohjelma

8.1.
Finlands Svenska Television lähetti kulttuuripainotteisen joulukalenterin viime jouluna. Sen osa 7 oli nimeltään Låneboken ja siinä kerrottiin ensimmäisestä lainakirjastosta. Ohjelmat tulivat hyvin hankaliin aikoihin ja osa digi-tv:stä, mitä monellakaan ei vielä ole. Liitteenä nettisivujen tuloste ohjelmasta.

8.2.
Päätettiin hankkia ohjelma kirjastomuseolle, mikäli sitä on saatavana videonauhalla.

9. Muut asiat

9.1. Opetusministeriön erityisavustukset sisältötuotantoon

9.1.1.
OPM on julistanut haettavaksi erityisavustuksia 15.4.2004 mennessä hankkeisiin, joiden tavoitteena on digitaalisen sisältötuotannon kehittäminen.

9.1.2.
Merkitään tiedoksi. Puheenjohtaja ja sihteeri selvittävät, onko kirjastomuseolla edellytyksiä tehdä anomusta ja tekevät sen tarvittaessa.

10. Ilmoitusasiat

10.1.
Merkitään, että yhdistys on anonut ja saanut 1.100 euron avustusta opetusministeriön käyttövararahoista kirjastomuseon perusnäyttelyn tekemiseen.

10.2.
Merkitään, että yhditys on anonut 3.000 avustusta Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastolta.

10.3.
Viitaten 14.11.2003 yhdistysken hallituksen kokouspöytäkirjan kohtaan 6 merkitään tiedoksi, että Anu Rintala on kopioinut ja kerännyt kaikki Paavo Alkion sotapäivä- kirjoissa olevat merkinnät koskien Itä-Karjalan kirjastoja. Erkki Rintala aikoo kir- joittaa niiden sisällöstä kertovan artikkelin johonkin lehteen tai julkaisuun.

Anu Rintalan keräämä aineisto tullaan aikanaan luovuttamaan Vaasan hovioikeuden perinnehuoneen kokoelmiin.

10.4.
Merkitään Biblioteksbladetin artikkeli ja pöytäkirjan liitteeksi.

10.5.
Merkitään Suomen Kirjainstituutin esite ja pöytäkirjan liitteeksi.

10.6.
Merkitään, että Pohjoismainen kulttuurirahasto myöntää 4 kertaa vuodessa avustuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön.

10.7.
Merkitään, että informaatikko Hilkka Karpela-Uusitalo esittelee vuosikokousväelle Turun hovioikeuden.

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen sopiminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitt i informaatikko Hilkka Karpela-Uusitaloa, että yhdistyksen hallitus on saanut tulla Turun hovioikeuteen pitämään kokouksia sekä tutustumaan hovioikeuteen ja sen kirjastoon.

Tuula H. Laaksovirta
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri