Aika: 20.8.2008

Läsnä: Hanna Aaltonen, Tuula Airola, Birgitta Aurén, Anneli Ketonen, Merja Koski-Aho, ja Ilkka Mäkinen.

Liisa Kangasniemi, varajäsen

Sihteeri: Tuula Pitkäranta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on toimitettu hallituksen jäsenille 18.8.2008 sähköpostina.

Kokous on päätösvaltainen, mikäli sääntöjen 4 §:n edellyttämä määrä hallituksen jäseniä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja osallistuu kokoukseen vastaamalla annettuun esitykseen kahden (2) arkipäivän kuluessa.

Kokous todettiin määräaikaan mennessä saatujen sähköpostivastausten perusteella päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 2.6.2008 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

4. Jäsenmerkintäasiat

4.1.
Päätös: Hyväksyttiin uusi jäsen. Todettiin, että jäsenmäärä on 102 henkilöjäsentä ja 11 yhteisöjäsentä.

5. Syksyn valokuvanäyttely
Päätös: Hyväksyttiin Rita Lukkarinen Kalevi Korhosen valokuvanäyttelyn kokoajaksi.

6. Valokuvakokoelman digitointi

6.1.
Esittely
Museovirasto on myöntänyt Suomen kirjastomuseoyhdistykselle 1.100 euron avustuksen Kalevi Keski-Korhosen valokuvien digitointia varten. Digitointityö on tehtävä Pohjamaan museon valvonnassa.

6.2.
Päätös: Päätettiin käyttää 1.100 avustusraha siten, että opiskelija Satu Ketonen suorittaa digitoinnin. Ove Ritola suunnittelee ja toteuttaa tietokannan.

7. Tilin avaaminen kirjastoautojulkaisua varten

7.1.
Esittely
Pasi Sivenius Hollolan kunnankirjastosta julkaisee Suomen kirjastoautoista teoksen, jonka tuotto käytetään Vanhan Ykkösen entisöintiin.

7.2.
Päätös
Päätettiin osallistua kirjastoautojulkaisun tekemiseen siten, että julkaisun sponsorirahat ohjataan kirjastomuseoyhdistyksen tilille ja sieltä maksetaan kirjan painatuskulut ja lopullinen tuotto siirretään Vanhan Ykkösen -rahankeräystilille.

8. Muut asiat
Ei ollut.

9. Ilmoitusasiat

9.1.
Merkitään, että yhdistys on hakenut Victor Barsokevitsch -valokuvakeskukseen Kalevi Korhosen valokuvakokoelman näyttelyaikaa vuodelle 2009. VB-valokuvakeskus ilmoitti käsitelleensä vuoden 2009 hakemuksia 22.5.2008. Hakemuksia oli saapunut 14 kpl. Myönteinen päätös voitiin osoittaa vain kolmelle niistä. Kalevi Korhosen valokuvakokoelma ei ollut niiden joukossa.

9.2.
Merkitään tiedoksi ja pöytäkirjan liitteiksi Kodin Pellervo -lehtien 2005:1 artikkeli Putulan kyläkirjastosta ja 2008:7 artikkeli Automalleista aivan ykkönen.

9.3.
Merkitään, että Etelä-Suomen lääninhallitus myönsi 12.6.2008 rahankeräysluvan Kirjastoauto Vanha Ykkönen entisöintihankkeeseen. Toimeenpanoaika on 12.6.2008 - 31.12.2009 ja toimeenpanoalue on koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

9.4.
Yhdistys on anonut Vaasan Aktia-säätiöltä apurahaa Suomen kirjastomuseoyhdistyksen www-sivujen täydentämiseen henkilögallerialla (mm. vaasalaiset henkilöhistoriat: Olof Langenstein, Charlotta Reuterholm jne.) sekä sivuston kääntämiseksi ruotsiksi. Avustusta ei myönnetty.

9.5.
Pohjanmaan taidetoimikunta on lahjoittanut kirjastomuseoon 11 lehden (mm. Lakeuden kutsu, Nuori Voima, Parnasso) vuosikertoja.

9.6.
Heinolan kaupunginkirjasto on lahjoittanut kirjastomuseoon kirjastohistoriikin Aumo, Rolf, Heinolan kaupunginkirjasto 1863-1963.

10. Seuraavan kokouksen pitäminen
Seuraava kokous pidetään tarpeen mukaan.

11. Kokouksen päättäminen

Anneli Ketonen
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri