Paikka: Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Vaasa

Läsnä: Birgitta Aurén, Rispa Elonheimo, Anneli Ketonen, Tuula H. Laaksovirta, Tuula Luhtala ja Tor Wik.

Sihteeri: Tuula Pitkäranta

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Hallituksen järjestäytyminen

2.1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Eduskunnan kirjaston johtaja Tuula H. Laaksovirta ja uudeksi varapuheenjohtajaksi kirjastotoimen johtaja Birgitta Aurén.

2.2. Sihteerin valinta ja sihteerin palkkio
Valittiin sihteeriksi edelleen notaari Tuula Pitkäranta. Päätettiin maksaa palkkiota 168,19 euroa kuukaudessa toistaiseksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväskyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäten kohdat 6a ja 7a.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 28.3.2003 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

6. Jäsenmerkintäasiat

6.1.
Otettiin uusiksi henkilöjäseniksi:
Virpi Harju, erikoistutkija, FT, dosentti Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki
Ulla Nygrén, Turun kauppakorkeakoulun pääkirjastonhoitaja
Marja-Leena Söderman, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan
kirjastonhoitaja (=Calonia)

6.2.
Otettiin uudeksi yhdistysjäseneksi:
Helsingin yliopiston kirjasto

6.3.
Todettiin jäsenmäärä: 74 henkilöjäsentä ja 5 yhdistysjäsentä.

6a. Materiaalia valtakunnallisten kirjastopäivien aineistoon
Päätettiin pyytää Suomen kirjastoseuralta lupa saada liittää valtakunnallisten kirjastopäivien 12.-14.6.2003 aineistokansioon Suomen kirjastomuseon avajaisnäyttelyn juliste. Lisäksi tuodaan ilmoittautumispöydän läheisyyteen jäseneksiliittymisvaltakirjoja ja yhdistyksen taidepostikortteja.

7. Kirjastomuseon avajaisnäyttelyn valmistelutoimia
Todettiin, että A. Aalto - kirjojen kehykset näyttelystä osa on pääkirjaston tietotorilla ja osa kirjastomuseon tiloissa.

Näyttelyaineisto lähtee 1.6.2003 Puolasta, minkä jälkeen se on kuljetuskolleissa siihen saakka, kun Teija Isohauta 11.6. alkaa purkamaan tavaroita. Avukseen hän saa kirjaston vahtimestareita.

Päätettiin teettä näyttelyä koskevaa julistetta 500 kpl A4 -kokoisia ja 200 kpl A3- kokoisena.

Päätettiin ottaa näyttelyvakuutus.

Näyttely on avoinna 16.6.-31.8.2003 kello 11-17.30 maanantaista perjantaihin.

Pääkirjasto lahjoittaa vieraskirjan.

Päätettiin kutsuvieraista. Luettelo pöytäkirjan liitteenä.

7a. Avajaisnäyttely avajaiset ja ohjelma
Tilaisuus kestäisi n. 20 minuuttia sisältäen:
- musiikkia 3 min.
- puheenjohtajan tervetulopuhe
- Bengt Strandinin puhe, jossa hän luovuttaa tilat ja ilmoittaa, että Suomen kirjastomuseo on Vaasan kapungissa
- yhdistyksen suojelija Pentti Arajärvi vihkii kirjastomuseon
- Arajärvi, Strandin ja puheenjohtaja leikkaavat sinivalkoisen nauhan
- malja
- intendentti Teija Isohauta esittelee näyttelyn.

Päätettiin painaa ohjelma ja se jaetaan sisääntulon yhteydessä.

8. Suomen kirjastojen lainauskortit
Edellisessä kokouksessa keskusteltiin kirjastokorttien kokoelman keräämisestä kirjastomuseon pysyviin näyttelyihin.

Päätettiin toteuttaa hanke myöhemmin.

9. Esite kirjastomuseosta
Päätettiin korvata kirjastomuseon pysyvien ja vaihtuvien näyttelyiden esite lehdistötiedotteella, jossa kerrotaan hankkeen kehitysvaiheet.

10. Sotilaskotiyhdistyksen kirjastoasiaa
Toimittaja Pirkko-Liisa Murtomäki on tutkinut Vaasan sotilaskotiyhdistyksen kirjaston historiaa ja toimintaa ja tullut siihen tulokseen, että samanaikaisesti 1918-1919 on tehty päätös Vaasan, Helsingin, Hämeenlinnan ja Turun sotilaskotiyhdistysten kirjastojen perustamisesta. Alkuaikoina kirjastojaoston hoitajaksi on määrätty eri henkilöitä, mutta aina 1960-luvulle asti kirjastoa ovat hoitaneet kapteenit. Alunpitäen Vaasan sotilaskotiyhdistyksen kirjasto on toiminut Vaasan nuorisotalolla ja vasta 1960- luvulta lähtien nykyisissä sotilaskotiyhdistyksen tiloissa.

Murtomäki oli kääntynyt Vaasan sotilaskotiyhdistyksen puoleen ja pyytänyt virallista hyväksyntää tallennushankkeille. Sotilaskotiyhdistyksen hallitus oli ilmoittanut Murtomäelle hankkeen yhteyshenkilöksi sotilaskotisisar Keiju Airamon.

Edelläolevan johdosta Murtomäki kysyy, onko kirjastomuseoyhdistys edelleen halukas tallennuttamaan sotilaskotiyhdistyksen kirjaston toimintaa ja millä tekniikoilla se halutaan toteuttaa. Murtomäki on sitä mieltä, että jos jotain tallennetaan, se kannattaisi tehdä valtakunnallisesti ottaen mukaan muitakin vanhoja ja suurempia sotilaskotiyhdistysten kirjastoja. Silloin kustannusarvio on n. 2.000-2.500 euroa.

Suhtauduttiin Murtomäen esittämään projektiin myönteisesti ja palataan siihen myöhemmin.

11. Virkailijan palkkaaminen avajaisnäyttelyyn 13.6.-31.8.2003
Vaasan työvoimatoimisto on lähettänyt luettelon tukityöllistetyistä ja tukee henkilön palkkaamista.

Päätettiin valtuuttaa sihteeri hoitamaan työntekijän palkkaaminen kirjasto- museoon lähinnä vahdiksi, mutta myös oppaaksi.

12. Muut asiat

12.1. Lehdistötiedote avajaisista
Päätettiin, että puheenjohtaja laatii lehdistötiedotteen ja huolehtii sen jakelusta.

13. Ilmoitusasiat

13.1.
Merkittiin, että Suomen kirjastoseura jakoi 14.4.2003 pitämässään kokouksessa yhteensä 850 euroa avustuksia, mutta että Suomen kirjastomuseoyhdistys ei saanut tällä kertaa apurahaa.

13.2.
Merkittiin Vaasan ja Mustasaaren kouluille lähetetty tiedote 18.8.2003 pidettävästä informaatiotilaisuudesta Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston Draama-salissa. Ingalill Hagman on kääntänyt tekstin myös ruotsiksi.

13.3.
Merkittiin Hagmanin käännöstyö Viipurista Kokkolaan ja transparenttien -teksteistä. Käännöstyön hinta on n. 1.000 euroa.

14. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen sopiminen.
Päätettiin tarvittaessa pitää hallituksen kokous 12.6.2003 kello 10.00. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Tuula H. Laaksovirta
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri