Aika: 20.2.2008

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Hanna Aaltonen, Tuula Airola, Birgitta Aurén, Anneli Ketonen, Merja Koski-Aho, ja Ilkka Mäkinen.

Sihteeri: Tuula Pitkäranta

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu hallituksen jäsenille 19.2.2008 sähköpostina.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
22.11.2007 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille joulukuulla 2007.

5. Jäsenmerkintäasiat
Hyväksyttiin uusi jäsen. Todettiin jäsenmäärä, mikä on 100 henkilöjäsentä ja 11 yhteisöjäsentä.

6. Vuosikokousasioita

6.1. Kevään 2008 vuosikokouksen pitopaikka ja -aika

6.1.1. Päätös
Päätettiin pitää vuosikokous Kuopiossa 15.3.2008 Victor Barsokevitsch- valokuvakeskuksessa kello 13.30 lähtien. Sitä ennen juodaan kahvit. Kokouksen jälkeen voidaan tutustua valokuvauskeskukseen.

Lisää valokuvakeskuksesta osoitteessa: http://vb.kuopio.fi/

Vuosikokouskutsu lähetetään viikolla 8/2008, osalle jäsenistä sähköpostina ja osalle postitse.

6.2. Vuosikokouksen esityslista
Hyväksyttiin vuoden 2008 vuosikokouksen esityslista.

6.3. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007
Päätettiin esittää vuoden 2007 toimintakertomus vuosikokouksen vahvistettavaksi.

6.4. Vuoden 2007 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Tilintarkastajat Hanna Keisala ja Eija Kareno ovat tarkastaneet tilit ja antaneet lausunnon tileistä.

Hyväksyttiin vuoden 2007 tilinpäätös.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle tilintarkastajien lausunto vuoden 2007 tileistä.

6.5. Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin esittää vuosikokoukselle vuoden 2008 jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 10 euroa henkilöjäseneltä, 50 euroa yhteisöltä ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan.

6.6. Talousarvio vuodelle 2008
Päätettiin esittää vuoden 2008 tulo- ja menoarvioesitys vuosikokouksen vahvistettavaksi.

6.7. Vuoden 2008 toimintasuunnitelma
Päätettiin esittää vuoden 2008 toimintasuunnitelma vuosikokouksen vahvistettavaksi.

7. Kunniapuheenjohtaja

7.1. Esittely
Yhdistyksen hallitus sai vuoden 2007 vuosikokoukselta tehtäväksi valmistella seuraavaan vuosikokoukseen mennessä kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen esittämistä yhdistyksen vuosikokoukselle.

7.2. Päätös
Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että yhdistys kutsuisi Tuula H. Laaksovirran yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Perusteluina on mm. Laaksovirran innokas antautuminen Suomen kirjastomuseohankkeeseen. Hänen puheenjohtajakaudellaan voitiin avata Suomen ensimmäinen kirjastomuseo. Lisäksi hän on tukenut yhdistyksen toimintaa erittäin paljon taloudellisesti.

8. Muut asiat
Ei ole.

9. Ilmoitusasiat
Liitetään pöytäkirjan liitteeksi Kirjastolehden 6/2007 artikkeli Kirjastomuseo - menneisyydessä ja nykyisyydessä. Artikkelin on kirjoittanut Olli Mäkinen.

Merkitään tiedoksi, että Suomen kirjastosäätiö on myöntänyt 2.000 euron apurahan hakemuksen mukaisesti. Apurahaa on haettu valokuvanäyttelyn järjestämiseen.

10.
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Hallitus kokoontuu tarvittaessa 15.3.2008 ennen vuosikokousta.

Anneli Ketonen
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri