Paikka: Lotta Svärd -museo, Kauppakatu 17, Seinäjoki

Läsnä: Hanna Aaltonen Helsingistä, Birgitta Aurén Vaasasta, Tuula Eerola Kyyjärveltä, Rispa Elonheimo Seinäjoelta, Liisa Kangasniemi Seinäjoelta, Anneli Ketonen Vaasasta, Merja Koski-Aho Seinäjoelta, Ilkka Mäkinen Tampereelta, Tuula Pitkäranta Vaasasta ja Erkki Rintala Vaasasta.

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anneli Ketonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Erkki Rintala, sihteeriksi Tuula Pitkäranta sekä kahdeksi pöytäkirjantakastajaksi ja ääntenlaskijaksi Merja Koski-Aho ja Liisa Kangasniemi.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 § Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2005.

5 § Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Hyväksyttiin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2005 ja tase 31.12.2005. Luettiin tilintarkastajien lausunto.

6 § Ylijäämän käyttö
Todettiin, että vuoden 2005 tuloslaskelmassa oleva ylijäämä on kirjattu tulostilille.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2005 tilinpäätös.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2005 tileistä.
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2005 tileistä.

9 § Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin vuoden 2006 jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa henkilöjäseneltä, 50 euroa yhteisöltä ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan.

10 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006
Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006.

11 § Yhdistyksen hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta

11.1. Esittely
Sääntöjen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on vuosittain kolmannes erovuorossa.

Vuoden 2005 vuosikokouksessa hallituksen jäseniksi vuosiksi 2005-2007 valittiin Birgitta Aurén Vaasasta ja Hanna Aaltonen Helsingistä sekä varajäseneksi vuodeksi 2005 edelleen Hilkka Karpela-Uusitalo Turusta.

Hallituksessa erovuorossa ovat varsinaisista jäsenistä Rispa Elonheimo ja Tuula H. Laaksovirta.

11.2. Päätös
Valittiin varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2006-2008 Tuula Airola Vaasasta ja Merja Koski-Aho Seinäjoelta.

12 § Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

12.1. Päätös
Valittiin vuoden 2006 tilintarkastajiksi edelleen Hanna Keisala Kuortaneelta ja Eija Kareno Porvoosta sekä varatilintarkastajaksi Inkeri Nieminen Espoosta.

13 § Muut esille tulevat asiat
Kiitettiin hallituksesta omasta pyynnöstään eroavia pitkäaikaisia jäseniä Rispa Elonheimoa ja Tuula H. Laaksovirtaa toiminnastaan Suomen kirjastomuseon hallituksessa työskentelystä.

14 § Ilmoitusasiat
Ennen vuosikokouksen alkua Tuula Eerola Kyyjärven kirjastosta piti esitelmän Pohjanmaan mystikoista.

Todettiin, että vuosikokousväellä on tilaisuus tutustua Suojeluskuntataloon ja Lotta Svärd -museoon Raija Levosen opastuksella.

15 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Erkki Rintala
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri

Pöytäkirjat tarkasti:
Merja Koski-Aho
Liisa Kangasniemi