Paikka: Lotta Svärd -museo, Kauppakatu 17 , Seinäjoki

Läsnä: Hanna Aaltonen, Birgitta Aurén, Rispa Elonheimo ja Anneli Ketonen sekä asiantuntijajäsen Ilkka Mäkinen.

Sihteeri: Tuula Pitkäranta

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anneli Ketonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 30.12.2005 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5. Jäsenmerkintäasiat

5.1.
Otettiin uusiksi henkilöjäseniksi:
Merja Koski-Aho, Peräseinäjoki
Eero Lepänhaara, Hyllykallio
Liisa Kangasniemi, Kalakoski

5.2.
Hyväksyttiin uudet jäsenet. Todettiin, että jäsenmäärä on 96 henkilöjäsentä ja 10 yhdistysjäsentä.

6. Vuosikokousasioita

6.1. Vuoden 2005 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Tilintarkastajat Hanna Keisala ja Eija Kareno ovat tarkastaneet tilit ja antaneet lausunnon tileistä. Hyväksyttiin tilit.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle tilintarkastajien lausunto vuoden 2005 tileistä.

6.2. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005
Päätettiin esittää vuoden 2005 toimintakertomus vuosikokouksen vahvistettavaksi.

6.3. Tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2006
Päätettiin esittää vuoden 2006 tulo- ja menoarvioesitys vuosikokouksen vahvistettavaksi.

6.4. Vuosikokouksen esityslista
Hyväksyttiin vuosikokouksen 2006 esityslista.

7. Ilmoitusasiat

7.1.
Merkittiin, että

Yhdistys on anonut avustusta Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnalta 2.000 euroa Suomen kirjastomuseon suomen- ja ruotsinkielisen yleisesitteen suunnitteluun ja painattamiseen.

7.2.
Eero Lepänhaara on lahjoittanut 21.2.2006 Nurmon työväenyhdistyksen kirjaston Suomen kirjastomuseolle. Puheenjohtaja Anneli Ketonen ja Erkki Rintala olivat noutamassa kokoelman Seinäjoelta.

7.3.
Pohjanmaan museon huonekalujen tallentaminen kirjastomuseoon. Merkitään, että puheenjohtaja Anneli Ketonen, sihteeri Tuula Pitkäranta ja Erkki Rintala olivat Pohjanmaan museon varastossa Vaskiluodossa tutustumassa siellä säilytettäviin huonekaluihin yhdessä Anja Salmisen ja Tuula Airolan kanssa. Lähetettiin kirje Pohjanmaan museolle, jossa esitettiin kaapin, kahden sohvan, kolmen tuolin, pöydän, kirjahyllyn, seinäkellon ja pöytäkellon sijoittamisesta kirjastomuseoon. Huonekalut ovat 1700- ja 1800-luvuilta.

Lisäksi on lähetetty kirje Pohjanmaan museolle, jossa on esitetty 1700-luvulta olevan kaapin sijoittamista kirjastomuseoon. Kaappi on peräisin vanhasta Vaasan hovioikeu- dentalosta. Kaappiin sijoitettaisiin Vaasan lukukirjaston kirjat.

7.4.
Merkittiin Vaasan kaupungin päätös 6.3.2006, jonka mukaan yhdistys ei saanut anomaansa juhlavuoden tapahtumarahaa, koska saapuneiden avustusten yhteissumma oli ennätyksellisen suuri jaettavaan määrärahaan nähden. Avustusta haettiin kirjaston perusnäyttelyn esittelyesitteen tekemiseen sekä luentojen järjestämistä varten.

7.5.
Merkittiin tiedoksi, että Pohjanmaan taidetoimikunta ei myöntänyt valtionavustuksia kirjastomuseoyhdistykselle.

8. Päätettiin kokous.

Anneli Ketonen
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri