Aika: 17.12.2008

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Hanna Aaltonen, Tuula Airola, Birgitta Aurén, Anneli Ketonen, Merja Koski-Aho, ja Ilkka Mäkinen.

Liisa Kangasniemi, varajäsen

Sihteeri: Tuula Pitkäranta

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on toimitettu hallituksen jäsenille 18.12.2008 sähköpostina.

Kokous on päätösvaltainen, mikäli sääntöjen 4 §:n edellyttämä määrä hallituksen jäseniä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja osallistuu kokoukseen vastaamalla annettuun esitykseen 19.12.2008 kello 10 mennessä.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

3. Jäsenmerkintäasiat
Päätös: Hyväksyttiin jäsenen ero. Todettiin, että jäsenmäärä on 100 henkilöjäsentä ja 11 yhteisöjäsentä.

4. Valokuvanäyttely
Esitys: Rita Lukkarinen on työstänyt valokuvaaja Kalevi Keski-Korhosen ottamista kirjastoaiheisista valokuvista näyttelytaulut, yht. 36 kpl. Näyttely on valmis tammikuussa 2009.

Päätös: Pidetään näyttelyn avajaiset alkuvuodesta.

5. Näyttelyn rahoitus

5.1.
Esittely: Yhdistyksen tilillä on rahaa noin 2.800 euroa ja Vanha Ykkönen -julkaisuhanketta varten 7.020 euroa. Rita Lukkarisen palkka (digitointi, tulosteet ja näyttelyn suunnittelu) on 4.500 euroa ja valokuvataulujen kehystäminen maksaa noin 2.500 euroa.

5.2.
Päätös: Päätettiin antaa puheenjohtaja Anneli Ketoselle ja sihteeri Tuula Pitkärannalle valtuudet neuvotella Nordeasta lainaa valokuvanäyttelyn laskujen maksamiseksi.

6. Saunalahden sopimus

6.1.
Päätös: Irtisanottaan Windows-webhotelli-Plus -sopimus Saunalahden kanssa 31.1.2009 lukien niin, että yhdistykselle jäisi vain Saunalahden sähköposti. Www-sivut siirretään edullisemmalle ja helppokäyttöiselle Mokomäki-palvelimelle. Sen jälkeen puheenjohtaja ja sihteeri voivat itse tehdä päivitykset ym.

7. Muut asiat

8. Ilmoitusasiat

8.1.
Merkitään, että yhdistys on hakenut Alfred Kordelinin yleiseltä edistys- ja sivistysrahastolta apurahaa luettelointiohjelman Pallas Pro hankkimiseksi.

8.2.
Merkitään, että yhdistys on anonut Suomen Kulttuurirahastolta apurahaa Suomen kirjastomuseon näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen osana Kulttuurisampoa.

8.3.
Merkitään, että yhdistys on anonut Kansan Sivistysrahastolta avustusta 2000 euroa Tältä näytti silloin – valokuvanäyttelyä varten.

Anneli Ketonen
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri