Paikka: Kuopio, Victor Barsokevitsch-valokuvakeskus

Läsnä: Aaltonen Hanna, Ketonen Anneli, Koski-Aho Merja, Laaksovirta Tuula H., Mäkinen Ilkka, Pitkäranta Tuula, Rintala Erkki ja Valtonen Hannu.

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anneli Ketonen avasi kokouksen kiittäen Tuula H. Laaksovirtaa kokouskutsusta Kuopioon ja Barsokevitsch-valokuvakeskukseen..

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tuula H. Laaksovirta kohtiin 3-12 ja 14-16. Kohtaan 13 valittiin puheenjohtajaksi Erkki Rintala. Sihteeriksi valittiin Tuula Pitkäranta sekä pöytäkirjantakastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hannu Valtonen ja Erkki Rintala.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu oli lähetetty viikolla 7/2008, toisille jäsenille sähköpostina ja toisille postitse.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 § Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2007.

5 § Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Hyväksyttiin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2007 ja tase 31.12.2007. Sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon.

6 § Ylijäämän/alijäämän käyttö
Todettiin, että vuoden 2007 tuloslaskelmassa oleva ylijäämä on kirjattu tulostilille.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2007 tileistä.
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2007 tileistä.

9 § Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin pitää vuoden 2008 jäsenmaksu entisellään, mikä on 10 euroa henkilöjäseneltä, 50 euroa yhteisöltä ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan.

10 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008
Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008. Vuoden 2008 teemana on kirjastokuva ja ammatillinen muistitieto.

11 § Yhdistyksen hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta

11.1. Esittely
Sääntöjen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on vuosittain kolmannes erovuorossa.

Vuoden 2007 vuosikokouksessa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuoksiksi 2007-2009 valittiin Anneli Ketonen Vaasasta ja Ilkka Mäkinen Tampereelta sekä varajäseneksi vuodeksi 2007 Hilkka Karpela-Uusitalo Turusta.

Hallituksessa erovuorossa ovat varsinaisista jäsenistä Birgitta Aurén ja Hanna Aaltonen.

11.2. Päätös
Valittiin kaksi (2) varsinaista jäsentä vuoksiksi 2008-2010 sekä varajäsen vuodeksi 2008. Varsinaiksi jäseniksi valittiin Birgitta Aurén ja Hanna Aaltonen ja varajäseksi eroa pyytäneen Hilkka Karpela-Uusitalon tilalle Liisa Kangasniemi Seinäjoelta.

12 § Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

12.1. Esittely
Vuoden 2007 tilintarkastajina ovat olleet Hanna Keisala Kuortaneelta ja Eija Kareno Porvoosta sekä varatilintarkastajana Inkeri Nieminen Espoosta.

12.2. Päätös
Valittiin vuoden 2008 tilintarkastajiksi entiset eli Hanna Keisala Kuortaneelta ja Eija Kareno Porvoosta sekä varatilintarkastajaksi Inkeri Nieminen Espoosta.

13 § Kunniapuheenjohtaja

13.1. Esittely
Yhdistyksen hallitus sai vuoden 2007 vuosikokoukselta tehtäväksi valmistella seuraavaan vuosikokoukseen mennessä kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen esittämistä yhdistyksen vuosikokoukselle.

13.2. Päätös
Vuosikokous kutsui Tuula H. Laaksovirran yhdistyksen ensimmäiseksi kunnia- puheenjohtajaksi. Perusteluina Laaksovirran innokas antautuminen Suomen kirjasto- museohankkeeseen. Hänen puheenjohtajakaudellaan voitiin avata Suomen ensimmäinen kirjastomuseo. Lisäksi hän on tukenut yhdistyksen toimintaa erittäin paljon taloudellisesti.

14 § Muut esille tulevat asiat

15 § Ilmoitusasiat
Merkittiin tiedoksi ja pöytäkirjan liitteeksi projektipäällikkö Marketta Kujalan vastaus 15.2.2008 kirjastomuseoyhdistyksen aloitteeseen Langensteinin aukion nimeämiseksi ja muistolaatan saamiseksi aukiolle.

16 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.15.

Tuula H. Laaksovirta
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:
Hannu Valtonenz
Erkki Rintala