Paikka: Helsingin kaupungin pääkirjasto, 5. kerros, kokoushuone 1, osoite Rautatieläisenkatu 8, 00521 Helsinki

Läsnä: Birgitta Aurén, Anneli Ketonen, Tuula H. Laaksovirta, Tuula Luhtala sekä Rispa Elonheimo.

Sihteeri: Tuula Pitkäranta

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutamin lisäyksin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 2.9.2002 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5. Jäsenmerkintäasiat

5.1.
Otettiin uusiksi henkilöjäseniksi Virrankoski Reija Helsingistä ja Knubb Stefan Vaasasta.

Todettiin jäsenmäärä: 69 henkilöjäsentä ja 3 yhdistysjäsentä.

6. Avajaiset

6.1.
Päätettiin pitää Suomen kirjastomuseon avajaiset 13.6.2003 kello 19 alkaen kirjastomuseon tiloissa ja kirjastorakennuksen aukiolla.

6.2.
Keskusteltiin avajaisnäyttelyn rahoitustilanteesta. Kokonaiskustannusarvio Alvar Aallon näyttelyn saamiseksi Vaasaan on reilut 11.000 euroa. Avustuksena on tähän mennessä saatu Kordelinin säätiöltä 3.000 euroa. Lisäksi on vireillä anomus Pohjanmaan taidetoi- mikunnalta.

6.3.
Suunniteltiin kirjastomuseon vihkiäisten ohjelmaa. Kutsuvieraiksi päätettiin kutsua ainakin yhdistyksen suojelija, valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi, Alvar Aalto -museon intendentti sekä edustaja Boråsin kirjastomuseosta.

7. Jäsentapaaminen Porvoossa

7.1. Esittely
Puheenjohtaja on ideoinut yhdistyksen jäsenille jäsentapaamista Porvoossa. Olisi mielenkiintoista nähdä Borgå gymnasiumin kirjasto, josta tietoa sivulla http://www.porvoo.fi/lib/kirjasto/historia.html. Porvoon maakuntakirjastossa työskentelee tilintarkastajamme Eija Kareno. Jäsentapaamisen voisi järjestää jonkin Helsingissä pidettävän kokouksen jatkona, niin matkakulut jäisivät pienemmiksi.

7.2. Päätös
Päätettiin järjestää jäsentapaaminen ensi kevään vuosikokouksen yhteydessä. Vuosikokous pidetään Porvoossa 28.3.2002 iltapäivällä. Yritetään järjestää samaan yhteyteen tutustuminen lyseon kirjastoon.

8. Muut asiat

8.1. Sähköpostilistat
Päätettin laatia sähköpostilista yhdistyksen jäsenistä jäsentiedotteiden lähettämistä varten. Mikäli jäsen tahto sähköpostin sijaan tiedotteensa postitse, se järjestyy.

8.2.
Päätettiin onnitella Jyväskylän yliopiston kirjastoa, joka viettää 22.11.2002 90-vuotisjuhlaansa.

8.3.
Päätettiin liittää linkki Boråsin kirjastomuseosta yhdistyksen kotisivuille, osoite http://www.bimu.net/. Lisäksi päätettiin lisätä sivuillemme valokuva matkasta Boråsin kirjastomuseoon, johon tutustuminen on yksi yhdistyksen alkutaipaleen merkittäviä tilanteita.

8.4.
Lähetetään jäsentiedote 2/2002 jäsenistölle ja pöytäkirjan liitteeksi.

9. Ilmoitusasiat

9.1.
Merkittiin tiedoksi Vaasan kaupungin kirje 9.9.2002, jonka mukaan Vaasan kaupungin- kirjasto-maakunta-arkiston rakennuksen edessä olevan aukion nimeäminen Langenstein -aukioksi -asia on siirretty valmisteltavaksi asemakaavaosastolle. Asian käsittely vie noin puoli vuotta.

9.2.
Merkittiin, että yhdistys on hakenut avustuksia
- Svenska kulturfondenilta 8.000 euroa ja
- Suomen Kulttuurirahaston Eila jaYrjö Wirlan rahastolta 5.000 euroa.

9.3.
Merkittiin, että Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnalta ei saatu avustusta sotilas- kirjaston toiminnan taltioimiseksi. Perinnesisar Härmä ja yhdistyksen sihteeri kartoittavat muita kohteita, mistä avustusta voitaisiin hakea.

9.4.
Merkittiin, että Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto on myöntänyt yhdistykselle 3.000 euron avustuksen Alvar Aallon kirjastoarkkitehtuurinäyttelyn järjestämiseen.

9.5.
Merkittiin, että on ilmestynyt seuraava teos: Borgå Gymnasii Bibliotek - möten med böcker och människor / Folke Nyberg. - Tavastehus : Karisto, 2002. - 215 s. - ISBN 952-91-4458-x.

9.6.
Merkittiin Signumin artikkeli Yhdeksän junavaunullista kirjallisuutta - Suomen ensim- mäisen tieteellisen antikraviaatin vaiheet / Anneli Riihimäki.

9.7.
Merkittiin Turun Sanomissa ollut artikkeli "Vammalan kirjainstituutti tekee sellaista, mitä ennen ei kukaan ole tehnyt".

10.
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Tuula H. Laaksovirta
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri