Paikka: Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Vaasa

Läsnä: Birgitta Aurén, Rispa Elonheimo, Anneli Ketonen ja Tuula H. Laaksovirta.

Sihteeri: Tuula Pitkäranta

Muut: Pirjo Vatanen, Mäkisen työryhmän edustaja sekä Anna Lemmetti.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 20.5.2003 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5. Jäsenmerkintäasiat

5.1. Otettiin uusiksi henkilöjäseniksi:
Kirsti Salovaara, notaari Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulista, hoitaa tuomiokapitulin kirjastoa
Ismo Karvinen, ikäeläkeläinen Kirkkonummelta. Luettiin Karvisen kirje ja päätettiin vastata Karviselle, että hänen ehdotuksensa eläkeläisten vapauttamisesta jäsenmaksun maksamisesta on vuosikokousasia ja käsitellään tulevassa vuosikokouksessa päätettäessä jäsenmaksujen suuruudesta.

5.2. Otettiin uusiksi yhdistysjäseniksi:
Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Kokkola
Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Seinäjoki

5.3.
Todettiin, että henkilöjäsenmäärä on 76 ja yhdistysjäseniä on 7.

6. Työntekijän palkkaaminen avajaisnäyttelyä varten
Päätettiin palkata merkonomi Anna Kaarina Lemmetti (s. 1963) nimekkeellä museotyöntekijä. Hän toimii avajaisnäyttelyn vahtina ja oppaana 16.6.-31.8.2003. Hänen palkkaamisestaan saadaan Kelan työllisyystukea 23,02 euroa päivältä.

7. Avajaisnäyttelyn järjestelyyn liittyviä asioita
Todettiin vielä kerran, mitä asioita pitää muistaa tai hallituksen jäsenten on hyvä tietää:

- Olemme esillä Suomen kirjastopäivillä niin, että kokouspakettiin on jaettu näyttelyjuliste. Tähän on saatu Suomen kirjastoseuran lupa.
- Kokouspaikalle sijoitetaan, samoin Suomen kirjastoseuran luvalla, jäseneksi- liittymisvaltakirjoja, yhdistyksen taidepostikortteja ja isompia julisteita.
- Näyttelyvakuutus on tehty ajalle 11.6.-31.8.2003.
- Sähkömies on tilattu.
- Näyttelyesitteet saatu Jyväskylästä.
- Näyttelyesitteiden teksti on käännätetty ruotsiksi.
- Kutsukortit on lähetetty. (luettelo pöytäkirjan liitteenä)
- Ohjelma on hoidettu.
- Tarjoilu on hoidettu, Pohjalainen sponsoroi.
- Lehdistötiedote on lähetetty.
- Avajaispuheet on valmisteltu.
- Varmistettu, että Isohauta esittelee näyttelyä avajaisissa.
- Näyttelyn valmistelusta todettiin, että vielä on tehtävää, mutta avajaiset ovat vasta seuraavana päivänä.
- Lehdistötilaisuus 12.6. kello 12 Vaasan yliopistolla. Puheenjohtaja ja varapuheen- johtaja menevät tilaisuuteen.
- Todettiin, että museotilan on siivottu hyväksi.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen sopiminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Seuraava kokous pidetään 18.8.2003 kello 14.00 kirjastomuseon tiloissa.

Tuula H. Laaksovirta
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri