Paikka: Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti, Tampere

Läsnä: Inkeri Nieminen Espoosta, Birgitta Aurén Vaasasta, Tuula Luhtala Kokkolasta, Rispa Elonheimo Seinäjoelta, Anneli Ketonen Vaasasta, Eija Kareno Porvoosta, Hannu Valtonen Helsingistä, Tuula Pitkäranta Vaasasta ja Tuula H. Laaksovirta Helsingistä.

Lisäksi Leena Horsma-aho Suomen tieteellisen kirjastoseuran edustajana ja Kaisu Rättyä Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutin edustajana.

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tuula H. Laaksovirta avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Kaisu Rättyä ja sihteeriksi Tuula Pitkäranta sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hannu Valtonen ja Anneli Ketonen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2004.

5 § Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Hyväksyttiin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2004 ja tase 31.12.2004. Luettiin tilintarkastajien lausunto.

6 § Ylijäämän/alijäämän käyttö
Todettiin, että vuoden 2004 tuloslaskelmassa oleva ylijäämä on kirjattu tulostilille.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2004 tilinpäätös.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2004 tileistä
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2004 tileistä.

9 § Jäsenmaksun suuruus
Päätettäneen jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2005 10 euroa henkilöjäseneltä, 50 euroa yhteisöltä ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan.

10 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2005
Hyväskyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2005.

11 § Yhdistyksen hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta

11.1. Esittely
Sääntöjen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on vuosittain kolmannes erovuorossa.

Vuoden 2004 vuosikokouksessa hallituksen jäseniksi vuosiksi 2004-2006 valittiin Anneli Ketonen ja Risto Känsälä Vaasasta sekä varajäseneksi vuodeksi 2004 Hilkka Karpela-Uusitalo Turusta.

Hallituksessa erovuorossa ovat varsinaisista jäsenistä Birgitta Aurén ja Tuula Luhtala.

11.2. Päätös Valittiin varsinaisiksi jäseniksi vuoksiksi 2005-2007 Birgitta Aurén Vaasasta ja Hanna Aaltonen Helsingistä sekä varajäseneksi vuodeksi 2005 edelleen Hilkka Karpela-Uusitalo.

12 § Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Päätös Valittiin vuoden 2005 tilintarkastajiksi edelleen Hanna Keisala Kuortaneelta ja Eija Kareno Porvoosta sekä varatilintarkastajaksi Inkeri Nieminen Espoosta.

13 § Muut esille tulevat asiat
Suomen tieteellisen kirjastoseuran hallituksen jäsen, kirjastoamanuenssi Leena Horsma-aho Tampereen yliopiston kirjastosta kiitti Suomen kirjastomuseoyhdistyksen kotisivuja niiden informatiivisesta annista ja kertoi olevansa kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta. Luvattiin lähettää hänelle yhdistyksen taidepostikortteja yhteystietojen välittämiseksi STKS:n hallitukseen sekä yliopistolle.

Päätettiin lisätä kotisivuille Ilkka Mäkisen työryhmän pohjalta tehty suunnitelma kirjastomuseon perusnäyttelyn käsikirjoituksesta.

14 § Ilmoitusasiat
Todettiin, että kokouksen jälkeen jäsenistöllä on tilaisuus tutustua Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituuttiin toiminnanjohtaja Kaisu Rättyän opastuksella.

Ennen kokouksen päättämistä yhdistyksen puheenjohtaja Laaksovirta kiitti hallituksesta eroavaa Tuula Luhtalaa toiminnasta yhdistyksen hyväksi ja ojensi hänelle kukkaset. Lisäksi puheenjohtaja kiitti kokouksen puheenjohtajaa erittäin hyvin johdetusta kokouksesta ja siitä, että kokous voitiin pitää instituutin tiloissa ja että osallistujilla on tilaisuus tutustua instituutin toimintaan ja tiloihin Kaisu Rättyän opastuksella. Muistoksi käynnistä Rättyälle luovutettiin Yleiset kirjastot Suomessa 200 vuotta : juhlakirja sekä Vaasan luku-kirjasto 1794-1845 -julkaisu.

15 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaisu Rättyä
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastivat:
Hannu Valtonen
Anneli Ketonen

Kaarina Puttonen
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri

Pöytäkirjat tarkasti:
Hannu Valtonen
Ismo Karvinen