Paikka: Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti, Tampere

Läsnä: Birgitta Aurén, Rispa Elonheimo, Anneli Ketonen, Tuula H. Laaksovirta ja Tuula Luhtala.

Sihteeri: Tuula Pitkäranta

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 11.6.2004 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5. Jäsenmerkintäasiat

5.1.
Uudeksi henkilöjäseniksi on hakenut:
Hanna Aaltonen, Helsingin kaupunginkirjasto

5.2.
Uudeksi yhdistysjäseneksi on hakenut:
Lapin yliopiston kirjasto

5.3.
Eronneet:
Marjatta Heikkilä, jäätyään eläkkeelle Eduskunnan kirjastosta
Rold Ödman Vaasasta

5.4.
Hyväksyttiin uudet jäsenet ja jäsenyydestä eroamiset. Jäsenmäärä on 79 henkilöjäsentä ja 8 yhdistysjäsentä.

6. Vuosikokousasioita

6.1. Kevään 2005 vuosikokouksen pitopaikka
Päätettiin pitää kevään 2005 vuosikokous Tampereella Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutissa 12.3.2005 kello 14 lähtien.

6.2. Vuoden 2004 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Tilintarkastaja Eija Kareno ja varatilintarkastaja Inkeri Nieminen ovat tarkastaneet tilit ja antaneet lausunnon tileistä. Hyväksyttiin tilit.

Päätettin esittää vuosikokoukselle tilintarkastajien lausunto vuoden 2004 tileistä.

6.3. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004
Päätettiin esittää vuoden 2004 toimintakertomus vuosikokouksen vahvistettavaksi.

6.4. Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin esittää vuoden 2005 jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 10 euroa henkilöjäseneltä, 50 euroa yhteisöltä ja että opiskelijajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kuin vasta valmistuttuaan.

6.5. Vuoden 2005 toimintasuunnitelma
Päätettiin esittää vuoden 2005 toimintasuunnitelma vuosikokouksen vahvistet- tavaksi.

6.6. Tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2005
Päätettiin esittää vuoden 2005 tulo- ja menoarvioesitys vuosikokouksen vahvistettavaksi.

6.7. Vuosikokouksen esityslista
Hyväksyttiin vuosikokouksen 2005 esityslista.

7. Pysyvän näyttelyn toteuttamisen 3. vaihe

7.1.
Yhdistys on saanut 5.000 euron apurahan kirjastomuseon pysyvän näyttelyn toteuttamiseen (3. vaihe) Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahastolta.

7.2.
Päätettiin aloitettaa toteutus hankkimalla vitriinejä. Anneli Ketonen pyytää tarjouksia ja esitteitä.

8. Suomen kirjastohistorian digitalisointihanke

8.1.
Yhdistys on saanut 3.500 euron apurahan Suomen kirjastosäätiöltä Suomen kirjastohistorian digitalisointihankkeeseen.

Merkitään, että Anneli Ketonen luovutti yhdistykselle tämän apurahan hakemisen yhteydessä julkaisut
- Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla : palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia / Rami Heinisuo, Sanna Koskela, Reetta Saine. - OPM:n julkaisu 2004 : 5.
- ISBN 952-442-687-0 sekä
- Digimaan kartta : puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon / toim. Kirsti Kekki ja Oili Salminen. - Helsinki : Edita, 2002. - ISBN 952-442-970-5.

8.2.
Päätettiin, että sihteeri tiedustelee seuraavaan kokoukseen Pohjanmaan museosta Muusa-tietokannasta.

9. Muut asiat
Ei muita asioita.

10. Ilmoitusasiat

10.1.
Merkittiin, että yhdistys on anonut avustusta Suomen kulttuurirahastolta ja Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastolta.

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen sopiminen.
Seuraava kokous pidetään mahdollisesti huhtikuulla Vaasassa.

Tuula H. Laaksovirta
puheenjohtaja

Tuula Pitkäranta
sihteeri